Una determinación regulatoria no debería descansar solo en documentos. Debería poder reconstruirse qué se examinó, qué se detectó, qué quedó sin resolver y cómo se llegó a la determinación humana final.
WEETRA estructura el proceso probatorio detrás de una determinación regulatoria. Vincula la documentación examinada, los hechos extraídos, los resultados de control, las contradicciones, los límites, la remediación realizada y los eventos de revisión humana con la determinación final sellada.
Según el nivel de revisión y el mandato, el proceso puede permitir demostrar:
Este es el modelo de referencia de WEETRA. La profundidad de cada etapa, y los entregables asociados, dependen del nivel de revisión acordado y del alcance contractual.
Los documentos entran por el flujo controlado. Se calcula una huella SHA-256 en la ingesta, y cada archivo se registra con su nombre, tamaño, tipo, cargador y sello de tiempo del servidor.
Cada archivo se convierte en un registro de prueba. Los registros son de solo adición. Una corrección posterior se vincula al original mediante una referencia de reemplazo, sin sobrescribirlo.
Los hechos materiales se extraen o recalculan y se registran como hechos canónicos, cada uno ligado a la fuente que lo respalda.
Un conjunto estructurado de controles se ejecuta dentro de los dominios probatorios y entre ellos, comparando valores declarados, extraídos y, cuando es posible, recalculados.
Donde el expediente se contradice, o una fuente no puede sostener una afirmación, la contradicción o el límite se registran en lugar de disimularse.
Cuando el mandato lo contempla, se emiten solicitudes de aclaración o corrección, y se registran sus resultados.
Los controles automatizados proponen; un revisor humano valida o rechaza. Ningún estado se asigna automáticamente.
Solo un revisor sénior autorizado o el responsable de la metodología puede sellar una determinación. El sellado registra la identidad y el rol del revisor, el sello de tiempo, la decisión, su justificación y las huellas de versión implicadas.
Según el nivel, se construyen y conservan un Evidence Manifest versionado y un Determination Package, vinculados a las versiones exactas empleadas.
Un archivo presentado más tarde puede compararse con una huella de referencia registrada, para confirmar si es la misma versión.
Ninguna prueba se reemplaza en silencio, y ninguna versión histórica se sobrescribe.
Según el nivel de revisión y el mandato, el paquete puede incluir:
Cada determinación sellada permanece ligada a las versiones exactas de los hechos y las pruebas empleadas en el momento de la decisión.
SHA-256 permite comparar un archivo presentado con una huella de referencia registrada.
Una coincidencia confirma que el archivo presentado tiene la misma secuencia de bytes que el archivo WEETRA de referencia. Una no coincidencia indica que el archivo presentado no es idéntico a esa versión de referencia.
Una no coincidencia puede deberse a una edición, una conversión de formato, un reguardado, un reemplazo, una corrupción o el uso de otra versión. Es una diferencia de bytes, nada más, y así se lee.
El paquete puede ayudar a una organización a:
El paquete puede presentarse o invocarse como un expediente probatorio organizado, con sujeción al marco legal aplicable, a las reglas de confidencialidad y a la propia apreciación del destinatario.
No incluye automáticamente un Evidence Manifest completo para el cliente.
Los niveles describen la profundidad de la revisión y la construcción del paquete. No son notas de calidad, y no representan garantías crecientes de aceptación regulatoria.
La diligencia probatoria documentada (Documented Evidentiary Due Diligence) es un concepto metodológico de WEETRA. No designa un régimen legal autónomo de diligencia debida.
Un Determination Package de WEETRA documenta la revisión realizada, la base probatoria disponible, los límites identificados y la determinación humana emitida en un momento definido. No transfiere la responsabilidad regulatoria que la ley asigna al declarante, al operador, al importador o a cualquier otro actor responsable.
Una comparación de integridad no establece la veracidad, la autenticidad, la autoría ni la validez regulatoria del contenido de un documento. WEETRA no garantiza que un verificador, una autoridad aduanera, una autoridad competente, un tribunal o un tercero llegue a la misma conclusión, ni que acepte el paquete sin pedir más.
WEETRA ayuda a las organizaciones a pasar de una documentación dispersa a un expediente de determinación estructurado, revisable y conservado.
