Ruoli diversi. Problemi di evidenza diversi.
WEETRA distingue venditore, produttore, operatore dell’impianto, importatore e consulente come ruoli documentali distinti e mappa le relazioni probatorie tra loro.
Dove ti trovi nella catena documentale?
WEETRA distingue venditore, produttore, operatore dell’impianto, importatore e consulente come ruoli documentali distinti e mappa le relazioni probatorie tra loro.
Verifica le evidenze a supporto delle merci importate.
Merci, quantità, fornitore, produttore, impianto, emissioni e documenti di supporto.
Vedi percorso →Produttore extra-UEVerifica il pacchetto di evidenze fornito ai clienti UE.
Impianto, produzione, monitoraggio, calcoli, precursori e documenti fonte.
Vedi percorso →Trader / esportatore / fornitoreVerifica la continuità tra venditore, produttore e impianto.
Un documento commerciale non prova automaticamente dove sono state prodotte le merci.
Vedi percorso →Consulente / professionista doganaleEsegui uno screening del fascicolo prima di scegliere la profondità.
Il primo screening può restare all’interno del mandato guidato dal consulente.
Vedi percorso →Inizia con un CBAM Evidence Check.
Uno screening rapido delle debolezze visibili. Il cliente può correggere da sé, fermarsi se non serve altro o passare direttamente al livello giustificato dal fascicolo.
Evidence Check
Screening / triage strutturato con findings e orientamento.
Revisione documentale
Approccio di revisione
Revisione della catena delle evidenze
Famiglie documentali mancanti, legami identitari deboli, differenze di periodo o quantità, contraddizioni, limiti di tracciabilità, attribuzione all’impianto, conflitti di versione, riproducibilità dei calcoli, dipendenze da precursori e altri trigger per revisione umana.
Revisione forense delle evidenze
Ricostruzione voce per voce e scrutinio adversariale.
I findings determinano il passo successivo. Il fascicolo può concludersi dopo il Check oppure passare direttamente al Livello I, II o III in base alle evidenze.