Bir yönlendirme okumasından, delil zincirinin halka halka adli incelemesine kadar dört taahhüt derinliği. Seviye, bir incelemenin bir dosyaya ne kadar girdiğine karar verir. Orada ne bulacağına asla karar vermez.
Ismarladığınız seviye, metodolojik incelemenin derinliğini belirler; ulaştığı sonucu değil. Bu sayfanın geri kalanı bundan çıkar.
Müşteri bir inceleme derinliği satın alır: analiz edilen kapsam, uygulanan belge listesi, yürütülen denetimlerin derinliği ve çıktının biçimi. Bu unsurlar, dosyanın karmaşıklığına ve müşterinin ihtiyaçlarına göre taahhüdün başında belirlenir.
Düzenleyici maruziyetin ve yapısal olgunluğun üst düzey değerlendirmesi. Tam bir incelemenin gerekli olup olmadığını ve hangi derinlikte olduğunu ortaya koyan bir yönlendirme okuması.
Bir dosyanın belgesel temelinin ilk yapılandırılmış incelemesi: neyin kanıtlandığı, neyin desteksiz beyan edildiği, neyin çeliştiği ve neyin eksik olduğu.
Karmaşık veya çok tedarikçili dosyalar için belgeler arası tutarlılık, çelişki analizi ve savunulabilirlik değerlendirmesi.
Yüksek maruziyetli dosyalar için delil zincirinin halka halka incelenmesi; güçlendirilmiş rapor ve delil manifestosuyla birlikte.
| Niveau | Amaç | Ana çıktı |
|---|---|---|
| Ön teşhis | Belgesel triyaj. Tam bir inceleme gerekli mi ve hangi seviyede? | Yönlendirme notu: alınan belgeler, gözlemlenen ilk tutarsızlıklar, görünen olgunluk, önerilen yön. |
| Seviye I | Sınırlandırılmış bir kapsamda bir dosyanın ilk belgesel tutarlılığını tespit etmek. | Yapılandırılmış inceleme raporu: envanter ve özetler, belgesel haritalama, eksik deliller tablosu, tutarsızlıklar, kaynağı sınırlı alanlar, önceliklendirilmiş öneriler. |
| Seviye II | Karmaşık bir dosyayı derinlemesine değerlendirmek: delil ve olgu kayıtları, çelişkiler, giderim planı. | Belgeler arası analiz ve giderim planı içeren derinlemesine tutarlılık ve savunulabilirlik raporu. |
| Seviye III | Önemli maruziyet altındaki dosyalar için eksiksiz delil zincirinin adli incelemesi. | Güçlendirilmiş rapor ve delil manifestosuyla adli inceleme. |
Bir ön teşhis hiçbir WEETRA Belirlemesi üretmez. Denetim ızgarası çalıştırılmadan, kısmi bir okumaya dayanan bir yönlendirme notudur; bundan kesin bir metodolojik sonuç çıkarılamaz.
Her taahhüt, bir puanla değil, tanımlı bir metodolojik durumla sonuçlanır. Durum, delilin gözlemlenen halini yansıtır. Bu, gerektiğinde kritik bir çelişki, eksik bir kritik delil veya bir hesaplama askısı nedeniyle bloke edilmiş bir incelemeyi de kapsar.
Seviye ayrıca delil dosyasının müşteriye düşen kısmını da belirler. Seviye I, özetlerini ve kaydını dahili tutar; Seviye II ve III, yapılandırılmış bir Determination Package içinde kapsanan dosyaların özetlerini ve sürümlenmiş bir Evidence Manifest'i sunar. Her paketin içeriği ve saklanması şurada açıklanır: Documented Evidentiary Due Diligence.
WEETRA Organization bağımsız bir metodolojik kuruluştur. Bir kamu otoritesi, bir düzenleme kurumu veya bir Avrupa Birliği düzenlemesi anlamında yetkili bir kuruluş değildir. Bu sayfadaki hiçbir şey hukuki, mali veya uyum danışmanlığı teşkil etmez.
WEETRA; sertifikasyon, akredite doğrulama, hukuki danışmanlık veya gümrük temsilciliği sağlamaz ve hiçbir düzenleyici kabulü garanti etmez. Verilerin kabul edilebilirliğine ilişkin nihai kararlar yalnızca yetkili makamlara aittir.
